Quadrilha que aplicava golpe da falsa central de banco é presa na Barra da Tijuca; bando faturou R$ 25 milhões em três anos

O golpe ocorria quando criminosos se passavam por funcionários de instituições financeiras e, com aparência de legitimidade, induziam as vítimas a acreditar que havia uma fraude em suas contas. Sob esse pretexto, orientavam-nas a fornecer senhas, instalar aplicativos de acesso remoto ou realizar transferências para contas controladas pelo grupo criminoso.

De acordo com o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), unidade que efetuou a prisão dos investigados, as vítimas preferenciais eram idosos.

— Eles tiveram acesso privilegiado a cerca de 70 mil dados de clientes de instituições financeiras. E não só informações de cadastro, mas a quantia que a pessoa tinha na conta bancária, valor do cheque especial, valor de investimento, além de foto e nome do gerente da agência. Com isso em mãos, eles ligavam para os correntistas se passando pelo gerente e incutiam o medo nesses clientes. Diziam que a conta estava prestes a sofrer uma fraude e que havia um PIX de R$ 30 mil, R$ 50 mil agendado. Achando que sofreria uma fraude, a vítima acabava fornecendo seus dados ou transferindo valores para contas da quadrilha. Depois, os integrantes sacavam esse dinheiro e faziam depósito fracionados, de R$ 2 mil, em contas de empresas de fachada ligadas à quadrilha — detalha Lages.

As investigações apontam que, o bando usava empresas de fachada para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores roubados, que usados na compra de veículos, imóveis e artigos de luxo. A Justiça determinou bloqueios judiciais de até R$ 14 milhões dos investigados (pessoas físicas e jurídicas), indisponibilidade de imóveis, sequestro de veículos e apreensão de bens de alto valor, como joias, relógios, roupas de grife e perfumes importados.

Origem das investigações em Florianópolis

As investigações tiveram início em julho de 2024, após uma vítima de Florianópolis sofrer prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil. A partir das diligências, foi possível identificar os responsáveis pelo golpe, todos residentes no estado de São Paulo.

Foram expedidos 11 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão. Na última terça-feira (14), a Polícia Civil de Santa Catarina, em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou a Operação Central Fantasma e cumpriu em São Paulo, Guarulhos e Bertioga os mandados de busca e prendeu quatro criminosos. Foram recolhidos aparelhos celulares dos investigados, que ajudarão na continuidade das investigações, e apreendidos aproximadamente R$80 mil em espécie e um veículo HONDA/HRV.

A ação de quinta-feira no Rio foi resultado de um trabalho integrado da Polícia Civil fluminense com a de Santa Catarina, que percebeu a possibilidade da liderança da quadrilha, que não foi localizada durante a operação de terça-feira, estar no estado.